Custodia Holding AG
München

ISIN: DE 000 649 6003 (Stammaktien)
ISIN: DE 000 649 6037 (Vorzugsaktien)

Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat der Custodia Holding AG erklären gemäß § 161 AktG, dass den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" nicht entsprochen wurde und auch künftig nicht entsprochen wird.
Vorstand und Aufsichtsrat der Custodia Holding AG sind der Überzeugung, dass Leitung und Überwachung des Unternehmens – wie vom Aktiengesetz vorgeschrieben – einer ordnungsgemäßen Unternehmensführung entsprechen.
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass der Kodex auf große Publikumsaktiengesellschaften mit komplexen Strukturen zugeschnitten ist. Das Einhalten sich fortlaufend ändernder Empfehlungen würde für ein Unternehmen in der Größenordnung und der Gesellschafterstruktur der Custodia Holding AG einen völlig unangemessenen Arbeits- und Kostenaufwand ohne jeden messbaren Mehrnutzen für die Gesellschaft darstellen. Vorstand und Aufsichtsrat gelangen daher übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass eine ordnungsgemäße Unternehmensfü̈hrung bereits durch die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere durch das deutsche Aktiengesetz, sichergestellt ist und damit eine Implementierung der Kodex-Empfehlungen bei der Gesellschaft nicht erforderlich ist.

München, November 2011

Custodia Holding AG

Der Vorstand         Der Aufsichtsrat

Dividende für Geschäftsjahr 2010

ISIN: DE 000 649 6003 (Stammaktien)
ISIN: DE 000 649 6037 (Vorzugsaktien)

Vorstand und Aufsichtsrat der Custodia Holding AG, München, haben beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft am 7. Juli 2011 zusätzlich zur Dividende über 6,00 € je Stammaktie einen Bonus von 100,00 € je Stammaktie zur Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2010 (1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010) vorzuschlagen.

München, 11. April 2011

Custodia Holding AG
Der Vorstand